How to Comply with the New FinCEN Beneficial Ownership Rule - Seguridad Mania.com - España y América Latina
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Miércoles 25 de Jul, 2018
With the new FinCEN CDD rule in effect as of May 11th, 2018, financial institutions must now to identify and verify the identity of the beneficial owners of legal entity customers who own, control, and profit from companies, when those companies open accounts. This webinar will describe the impact of new rule and explain the different ways to comply with FinCEN's ruling, including how to define, collect, and monitor beneficial ownership accounts.
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